Cinc detinguts, un d'ells a Lloret de Mar, per estafar 94.018 euros amb el mètode de la filla amb problemes

La Policia Nacional ha identificat onze persones i n'ha detingut cinc, una d'elles a Lloret de Mar (Selva) per una ciberestafa de 94.018 euros amb el mètode de la filla amb problemes. Els altres arrestats els han fet a Valladolid, Vigo, Alacant i Parla. El cas es remunta a l'abril del 2025 quan la víctima, una dona de 69 anys, va rebre diversos missatges de Whatsapp d'algú fent-se passar per la seva filla i al·legant problemes financers. La dona va arribar a fer fins a cinc transferències a diferents comptes bancaris controlats pels estafadors. Tres d'elles de 9.897 euros cadascuna, una quarta de 34.327 i una última de 30.000 més.

La policia va rebre la denúncia el 16 d'abril de 2025. La víctima va explicar que l'havien contactar a través de Whatsapp fent-se passar per la seva filla. En les converses, li van dir que necessitaven unes transferències de diners immediates per resoldre un problema econòmic urgent i que ho feien des d'un número nou perquè l'habitual tenia una avaria.

La dona va creure's la història i va fer diverses transferències als comptes que li van indicar, posant com a beneficiària i destinatària la seva filla. En concret, en va arribar a fer cinc. Quan finalment la víctima es va adonar que la seva filla no tenia cap problema financer i hi va contactar al seu número habitual, va acudir a la comissaria per tramitar la denúncia.

El grup especialitzat en ciberdelinqüència es va fer càrrec de la investigació. Els agents, després de feixugues i complexes gestions, van poder determinar la identitat d'onze persones implicades en l'estafa, que havien interpretat el paper de "mules bancàries" en l'entramat criminal. Es tracta de persones que habitualment es troben a l'escaló més baix de la banda. Dins d'aquest grup de col·laboradors se'n poden diferenciar dos tipus.

El primer correspon a persones que poden tenir la mateixa nacionalitat que l'organització criminal que comet l'estafa, que són plenament conscients de l'origen il·lícit dels diners i de la conducta criminal que porten a terme.

Els segons, són captats per l'organització a canvi de beneficis i segueixen les instruccions que els marquen els caps per transferir els diners a comptes, generalment a l'estranger, on els cossos policials perden la pista dels diners. En altres ocasions, aquests col·laboradors es limiten a facilitar les seves dades per tal que els criminals obrin comptes al seu nom.

Si bé en aquesta ocasió els investigats no van participar en el disseny ni en l'execució de l'estafa inicial, sense la seva col·laboració que no hauria sigut possible rebre, transferir ni amagar els diners. Per això, la policia els considera col·laboradors actius i cooperadors necessaris de l'estafa. Per fer-ho haurien canalitzat els fons a comptes de França i el Regne Unit.

Els onze identificats residien en diferents llocs de la geografia espanyola. Per això, van traslladar les conclusions de l'atestat policial a les diferents àrees policials afectades. En concret a Andalusia, Canàries, Castella la Manxa, Catalunya, Galicia, Madrid i València. El primer detingut el van fer a Valladolid. Hauria desenvolupat un paper més actiu que la resta d'implicats. L'arrestat va quedar en llibertat després de comparèixer en seu judicial i haurà de comparèixer de nou quan el jutge li requereixi.

Els agents van detenir quatre persones més: a Vigo, Alacant, Lloret de Mar i Parla. Tots ells haurien actuat com a mules bancàries.

La Policia Nacional recorda que en cas de ser víctimes d'aquest intent d'estafa s'intenti contactar primera amb la suposada persona al seu telèfon habitual.