Desarticulen una banda internacional que creava programes informàtics per cometre estafes bancàries
L'organització tenia ramificacions a Barcelona i Sitges i s'ha acreditat un perjudici de més de quatre milions d'euros
- Què ha passat: La Policia Nacional, Europol i altres autoritats europees han detingut tres responsables d'una banda anomenada 'Crime as a Service' que creava eines informàtiques per cometre fraudes bancaris i es repartia comissions de cada estafa.
- L'operatiu: S'han localitzat 1,5 milions d'euros en criptomònades. El perjudici econòmic acreditat supera els quatre milions. La banda operava des del 2022 a Espanya, França, Països Baixos, Àustria, Alemanya i tenía connexions al Marroc i EUA.
- Els detinguts: Tres homes amb elevada capacitació tècnica i estudis universitaris encarregats de desenvolupar els 'kits de phishing' i blanquejar els beneficis através de criptomònades i productes de luxe.
- Registres a Catalunya: La Policia Nacional ha fet operacions a Barcelona i Sitges. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
Una complexa operació policial que ha implicat la Policia Nacional, Europol, la policia de Hannover i autoritats franceses ha permès desarticular una banda internacional que es dedicava a crear i comercialitzar programes informàtics per cometre estafes bancàries i el blanqueig dels botins a través de criptomònades. Se'ls seguia la pista des de l'any 2022 i finalment hi ha tres persones detingudes. La investigació, a més, ha permès localitzar 1,5 milions d'euros en criptomònades i s'ha acreditat un perjudici econòmic de més de quatre milions d'euros. L'organització tenia ramificacions a diversos països europeus, com Espanya, França, Països Baixos, Àustria o Alemanya. A Catalunya, s'han fet registres a Barcelona i Sitges (Garraf).
La banda operava sota el nom de 'Crime as a Service' (Caas) i es dedicava a facilitar a altres delinqüents eines i credencials bancàries robades perquè fossin ells els que executessin les estafes. Caas s'enduia una comissió de cada estafa i els beneficis els convertien en criptomònades o productes de luxe.
A través de canals de missatgeria, l'organització enviava l'accés als anomenats 'kits de pishing', que incloïen bases de dades bancàries i credencials de les víctimes. A més, la mateixa banda també executava directament campanyes de pishing. L'impacte és a escala internacional.
Més enllà dels països europeus on operava, existien també ramificacions al Marroc o els Estats Units. De fet, alguns dels investigats havien estat ja detinguts per l'FBI. La cooperació policial i judicial internacional, doncs, ha estat clau per poder desarticular la banda.
Perfil tècnic i universitari
Els tres detinguts, considerats els responsables de la infraestructura tecnològica de l'organització tenien una "elevada capacitació tècnica" i estudis universitaris. Ells s'encarregaven també del blanqueig dels beneficis obtinguts de les estafes. Els investigadors creuen que l'estafa podria superar els quatre milions d'euros, ja que encara hi hauria algunes víctimes de diferents països que encara no han denunciat els fets.
La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.