Desarticulen una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes fent-se passar per bancs
Un dels perjudicats és el club esportiu Sant Joan d'Alacant i els van sostreure 53.000 euros
- Què ha passat: La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal amb 15 detinguts (8 homes i 7 dones) que va cometre almenys 26 estafes a través de trucades simulant ser bancs, aconseguint codis de verificació per desviar diners.
- El modus operandi: Els cridaven a víctimes creat urgència, robaven codis de verificació bancaria i transferien els diners a comptes internacionals i plataformes de criptomònedes. Una estructura especialitzada amb 'mules' que facilitaven comptes per rebre els fons.
- Abast de la trama: Van afectar empreses, associacions i particulars a 11 províncies. Una victima fou el club Sant Joan d'Alacant, estafat en 53.000 euros. La Guàrdia Civil va recuperar 20.000 euros judicialmentment.
La Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes. En total, hi ha quinze detinguts -vuit homes i set dones- d'entre 19 i 55 anys, i els imputen 26 estafes a diferents punts de l'Estat, entre els quals, Barcelona i Tarragona. Els sospitosos trucaven a les víctimes, es feien passar pel seu banc i simulaven una situació d'urgència i alarma per aconseguir els codis de verificació o que els autoritzessin a operacions bancàries. Després, transferien ràpidament els diners a diferents comptes i plataformes financeres internacionals, i també compraven criptomònades. Una de les víctimes va ser el club esportiu Sant Joan d'Alacant i els van estafar 53.000 euros simulant que eren el seu banc.
Precisament, la investigació va començar quan el club esportiu va presentar una denúncia. La benemèrita va engegar una investigació i han aconseguit desarticular una xarxa que hauria comès almenys 26 delictes d'estafa, afectant empreses, associacions i particulars. Es calcula que s'haurien apropiat d'uns 400.000 euros.
Segons la Guàrdia Civil, l'organització operava amb una estructura molt especialitzada i distribuïda en diferents cèl·lules. Els autors realitzaven les trucades simulant ser l'entitat bancària i, un cop sostrets els diners, els transferien a comptes bancaris; molts dels quals facilitats per terceres persones que eren captades per aquesta funció i que es coneixen com a 'mules'.
Durant l'operació, també s'han identificat quinze persones més que actuaven com a 'mules'. Les diferents actuacions s'han dut a terme a Barcelona, Tarragona, Alacant, Balears, Castelló, Granada, Jaén, Madrid, Màlaga, Múrcia i València.
La Guàrdia Civil va aconseguir recuperar judicialment 20.000 euros en una de les estafes investigades. Als quinze detinguts se'ls consideren autors dels delictes d'estafa continuada, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.